P\u0113d\u0113j\u0101 laik\u0101 bie\u017ei n\u0101kas saskarties ar situ\u0101ciju, kad atsevi\u0161\u0137as bankas atsaka saviem klientiem naudas p\u0101rskait\u012b\u0161an\u0101 un aiztur naudu, pamatojot savu r\u012bc\u012bbu ar \u201eNoziedz\u012bgi ieg\u016btu l\u012bdzek\u013cu legaliz\u0101cijas un terorisma finans\u0113\u0161anas nov\u0113r\u0161anas likuma\u201d (turpm\u0101k tekst\u0101 \u2013 Likums) pras\u012bbu izpildi.<\/p>\n\n
Lai izv\u0113rt\u0113tu bankas r\u012bc\u012bbas pamatot\u012bbu, vispirms b\u016btu j\u0101tiek skaidr\u012bb\u0101 ar \u0161\u012b jaut\u0101juma tiesisko regul\u0113jumu.<\/p>\n\n
Saska\u0146\u0101 ar Likuma 32.pantu, banka ir ties\u012bga pie\u0146emt l\u0113mumu par attur\u0113\u0161anos no dar\u012bjuma veik\u0161anas (tai skait\u0101 attur\u0113ties no naudas l\u012bdzek\u013cu p\u0101rskait\u012b\u0161anas), ja:<\/p>\n\n
Par pie\u0146emto l\u0113mumu bankai nekav\u0113joties, bet ne v\u0113l\u0101k k\u0101 n\u0101kamaj\u0101 darbdien\u0101, j\u0101zi\u0146o Noziedz\u012bgi ieg\u016btu l\u012bdzek\u013cu legaliz\u0101cijas nov\u0113r\u0161anas dienestam (turpm\u0101k tekst\u0101 – Kontroles dienests).<\/p>\n\n
P\u0113c pie\u0146emt\u0101 l\u0113muma par attur\u0113\u0161anos no dar\u012bjuma veik\u0161anas banka nav ties\u012bga neveikt nek\u0101das darb\u012bbas ar dar\u012bjum\u0101 iesaist\u012btajiem l\u012bdzek\u013ciem, un tai j\u0101vad\u0101s no turpm\u0101kiem Kontroles dienesta r\u012bkojumiem.<\/p>\n\n
Atkar\u012bb\u0101 no attiec\u012bg\u0101 Kontroles dienesta r\u012bkojuma, bankai vai nu j\u0101izbeidz attur\u0113ties no dar\u012bjuma veik\u0161anas, vai j\u0101iesald\u0113 l\u012bdzek\u013ci.<\/p>\n\n
Sa\u0146emot bankas l\u0113mumu attur\u0113ties no dar\u012bjuma veik\u0161anas, Kontroles dienests ne v\u0113l\u0101k k\u0101 piecu darbdienu laik\u0101 (bet gad\u012bjumos, kad nepiecie\u0161ams piepras\u012bt papildus inform\u0101ciju \u2013 asto\u0146u darbdienu laik\u0101) izv\u0113rt\u0113 situ\u0101ciju un izdod vienu no sekojo\u0161ajiem r\u012bkojumiem:<\/p>\n\n
Par izdoto r\u012bkojumu veikt l\u012bdzek\u013cu pagaidu iesald\u0113\u0161anu Kontroles dienests inform\u0113 banku, kurai, savuk\u0101rt, par to j\u0101inform\u0113 klients, nos\u016btot vi\u0146am r\u012bkojuma kopiju.<\/p>\n\n
Bankas klients, kura l\u012bdzek\u013ci ir iesald\u0113ti, ir ties\u012bgs apstr\u012bd\u0113t Kontroles dienesta r\u012bkojumu \u012bpa\u0161i pilnvarotam prokuroram 30 dienu laik\u0101 no br\u012b\u017ea, kad vi\u0146\u0161 ir sa\u0146\u0113mis r\u012bkojuma kopiju par l\u012bdzek\u013cu pagaidu iesald\u0113\u0161anu.<\/p>\n\n
Bez tam, bankas klients ir ties\u012bgs sniegt bankai pamatotu inform\u0101ciju par l\u012bdzek\u013cu izcelsmes likum\u012bbu, savuk\u0101rt, bankai nekav\u0113joties j\u0101nodod \u0161\u012b inform\u0101cija izskat\u012b\u0161anai Kontroles dienestam.<\/p>\n\n
Kontroles dienests ir ties\u012bgs jebkur\u0101 br\u012bd\u012b ar savu r\u012bkojumu atcelt agr\u0101ku r\u012bkojumu par l\u012bdzek\u013cu iesald\u0113\u0161anu.<\/p>\n\n
Ja Kontroles dienests ir izdevis r\u012bkojumu par l\u012bdzek\u013cu pagaidu iesald\u0113\u0161anu pamatojoties uz bankas zi\u0146ojumu par attur\u0113\u0161anos no dar\u012bjuma veik\u0161anas, Kontroles dienests apkopo un analiz\u0113 sa\u0146emto inform\u0101ciju un ne v\u0113l\u0101k k\u0101 40 dienu laik\u0101 no bankas zi\u0146ojuma sa\u0146em\u0161anas par attur\u0113\u0161anos no dar\u012bjuma veik\u0161anas veic vienu no \u0161\u0101d\u0101m darb\u012bb\u0101m:<\/p>\n\n
Ja r\u012bkojums par l\u012bdzek\u013cu iesald\u0113\u0161anu uz noteiktu laiku nav atcelts, Kontroles dienests 10 darbdienu laik\u0101 p\u0113c t\u0101 izdo\u0161anas sniedz inform\u0101ciju pirmstiesas izmekl\u0113\u0161anas iest\u0101d\u0113m vai prokurat\u016brai.<\/p>\n\n
Iesald\u0113to l\u012bdzek\u013cu turpm\u0101kais liktenis \u0161\u0101d\u0101 gad\u012bjum\u0101 tiks lemts saska\u0146\u0101 ar krimin\u0101lties\u012bbu un krimin\u0101lprocesu\u0101lo ties\u012bbu norm\u0101m. <\/p>\n","protected":false},"template":"","yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n