Открытие лицензируемых финансовых структур на территории Европейского союза

Юридическое бюро Inlatplus предлагает следующие юридические услуги в области открытия и поддержки лицензируемых финансовых структур:

  • консультации по вопросам деятельности и лицензирования платежных учреждений и учреждений электронных денег;
  • полное обеспечение регистрации новых компаний, или внесение изменений в уже существующие компании с исполнением всех требований нормативных актов, предъявляемых к платежным учреждениям и учреждениям электронных денег, в том числе в отношении оплаты основного капитала, требованиям к учредителям (участникам) и должностным лицам таких компаний;
  • подготовка системы внутреннего контроля и иной внутренней документации (в том числе в отношении исполнения требований закона по предотвращению отмывания незаконно нажитых средств, финансирования терроризма и нарушения режима санкций), необходимой для получения лицензии и дальнейшей деятельности платежных учреждений и учреждений электронных денег;
  • представление интересов клиента в Комиссии по рынку финансов и капитала и в других регулирующих органах при получении лицензии, согласовании документов и по любым иным юридическим вопросам.
  • консультативная поддержка клиента.
Актуально